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招商局集团召开第一届董事会第九次会议暨审计委员会第二次会议
发布时间:2016-11-04

招商局集团有限公司第一届董事会第九次会议10月28日在招商局集团香港总部举行。会议由李建红董事长主持。副董事长、总经理李晓鹏,副董事长赵沪湘,董事石巍、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。副总经理、董事会秘书苏新刚,财务总监付刚峰,副总经理胡建华、王宏、邓仁杰,总经理助理洪小源列席会议。


会议根据集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,经与会董事审议表决,一致通过深圳蛇口太子湾综合开发调整方案、集团2016年度审计师续聘方案、招商局慈善基金会增加出资规模方案、《招商局集团战略管理规定》、《招商局集团信息化工作管理制度》等6项议案。会议还听取了招商局集团改组国有资本投资公司试点情况报告、集团增持招商银行股份总体情况报告、招商公路引进战略投资者进展情况报告,并通报了招商局集团董事会2017年会议及调研工作安排。


董事会第九次会议前,集团第一届董事会审计委员会于10月28日上午召开第二次会议,详细听取了集团2016年度审计师续聘方案的汇报。审计委员会经认真审议,同意集团2016年度审计师续聘方案并提请董事会第九次会议审议,建议予以通过。


列席当天会议的还有集团办公厅、董事会办公室、财务部、战略发展部、资本运营部、金融事业部等相关部门负责人。(董事会办公室/文 黄佐华/图)